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    16家加密交易所、錢包公司加入歐盟警方反洗錢行動

    歐盟執法合作機構(歐盟警署,Europol)在近日舉辦的數字貨幣和網絡犯罪會議上,發布了其第五次反洗錢指令(指令(EU)2018/843)。據悉,已有約16家加密貨幣交易所、支付處理商、數字錢包提供商加入這一行動。

    指令提出,為應對匿名性的相關風險,金融情報部門(FIUs)將被允許獲取加密貨幣持有者部分信息,并將數字貨幣地址與數字貨幣所有者身份聯系起來。同時該指令也承認,將服務提供商納入合作范疇并不能完全消除數字貨幣匿名性。

    據《加密數字貨幣身份危機:基于KYC和AML標準的數字身份驗證的行業記分卡》研究調查,約68%的平臺允許用戶在未進行KYC(know your customer,身份驗證)的情況下進行數字貨幣/法幣交易,這為洗錢行為提供了很大的空間。

    歐盟警署的前身是歐盟警察局和毒品部門。該部門認為,此次發布的反洗錢行動,主要是關于加密資產的追蹤和歸屬問題。除此之外,與會者還將重點關注針對”增強加密資產匿名服務”的對應解決辦法,比如加密貨幣融合機等。

    此類加密貨幣融合機中的KYC和KYT(Know You Transaction,交易全過程跟蹤)環節也引來不少爭議。它將加密資產持有者信息“交給”那些不認可比特幣作為支付手段的政府管理部門,用于刑事調查以及私人ICO檢測等。

    在具體解決洗錢問題方法上,有參會者建議歐盟警署創建一個著重監管的分布式地址賬本,以此來確保相關的服務提供商能自動獲得最新政策方面的通知,拒絕為相關加密貨幣持有者提供交易服務等。

    然而,其實這些方法其實已經在業內試水。比如,區塊鏈初創公司Chainalysis今年4月推出實施加密貨幣合規工具。Chainalysis主要為加密貨幣交易所、國際執法機構、以及其他客戶提供交易分析軟件,平復交易風險,識別非法活動。該公司曾協助調查全球最大交易平臺Mt.Gox破產案。

    比特幣經紀商Bitpanda(原coinimal)CEO Eric Demuth分析表示,這種方式將賦予監管方上帝的視角,可以全景監控每一筆交易的流動。但是如果要跟蹤每一步交易,仍然存在很大困難。而人們通過比特幣渠道進行洗錢,早在3年前便已發生。

    此外,在這類拒絕特定地址轉賬的分布式系統出現之前,歐盟警署已經在今年3月破獲一起國際洗錢案。這起洗錢案件中,黑客破解了銀行的自動取款機,通過與加密貨幣錢包相關聯的預付卡進行操作,操縱取款機按照其需要吐鈔,竊取金額超10億美元,竊取資金主要用于購買豪華轎車及別墅等。

    不僅是歐盟,日本、韓國、加拿大、澳大利亞等國家也正在積極探索控制貨幣洗錢的有效方式,主要包括禁止部分數字貨幣交易、將加密貨幣供應商納入監管范疇、完善反洗錢法規等。

    國內來看,中國技術市場協會、騰訊安全、中國區塊鏈應用研究中心網等20多家機構近日聯合發起成立中國區塊鏈安全聯盟,著重打擊假借區塊鏈名義的變相傳銷、詐騙等行為。

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